273 करोड़ के बैंक फ़्रॉड मामले में ईडी ने मारे ताबड़तोड़ छापे।

Xpose Today News

273 करोड़ के बैंक फ़्रॉड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दिल्ली यूनिट ने मंगलवार को दिल्ली और भोपाल में 10 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई ईएचडीपीएल (एरा हाउसिंग एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के ठिकानों पर की जा रही है। ईडी की भोपाल यूनिट को इस  कार्रवाई की भनक भी नहीं लगने दी गई है।”

मंगलवार को 273 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी में दिल्ली और मध्य प्रदेश में 10 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया।

“सीबीआई की एफआईआर के बाद इस मामले में ईडी ने जांच शुरू की है। ईडी ने दिल्ली में नौ और मध्य प्रदेश में भोपाल में एक जगह पर सर्च की है। छापेमारी की इस कार्रवाई में कंपनी से निकटता रखने वाली संस्थाएं और करीबी व्यक्तियों के कैंपस शामिल हैं।”

यह है मामला।

ईएचडीएल कंपनी और उसके संचालकों, डायरेक्टर्स ने आईएफसीआई (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम) से करीब 273 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसका गबन कर दूसरे कामों में राशि इन्वेस्ट कर दी है। लोन की रकम का एक बड़ा हिस्सा ईएचडीएल की विभिन्न संबंधित संस्थाओं को ट्रांसफर किया गया, जो उसके किसी भी वास्तविक कारोबार में शामिल नहीं थीं।”

“ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी, जो बैंक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।